召開會議通知

時間：2022-10-23 10:51:15 通知我要投稿

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召開會議通知范文

　　關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

召開會議通知范文

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年12月29日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年12月29日上午10點 00分

　　召開地點：北京市東城區朝陽門北大[微博]街25號海油大廈504室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2015年12月29日

　　至2015年12月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案詳情請見本公司2015年10月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司網站(www.cosl.com.cn)發布的《中海油服2015年董事會第四次會議決議公告》;2015年11月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司網站(www.cosl.com.cn)發布的《中海油服董事會決議公告》、《中海油服監事會決議公告》。

　　2、特別決議議案：2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東(授權委托書請見附件1)。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

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