案件專項治理工作總結
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，讓我們一起來學習寫總結吧。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編幫大家整理的案件專項治理工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
案件專項治理工作總結1
市銀監分局：
為加強儲匯資金管理，確保儲匯資金的`安全、完整，促進郵政儲匯業務健康、持續、快速發展，我局由分管局長帶隊，組織儲匯、經營、視檢、安全保衛科等部門，對儲匯案件進行了專項清理，現將檢查情況匯報如下：
一、基本情況
我局現有儲蓄網點×個，匯兌網點×個，各級儲匯工作人員配備齊全，并配有×輛防彈運鈔車專門用于出納提送款和支局繳協款，出納提送款和支局繳協款全過程使用運鈔車并實行雙人武裝押運。對未設有移動金庫的網點日終庫存現金統一存放于市局金庫，金庫鑰匙由儲匯出納雙人保管，金庫由保衛部門安排24小時監控值守。在檢查過程中，各級儲匯工作人員能夠認真履行職責，執行儲匯基本業務規章制度。各儲蓄網點實行封閉作業，儲匯營業員能夠執行“三個天天”制度，收匯匯款做到了及時復核，庫存現金基本上無超限，且賬實相符。事后監督、事后檢查對發現的差錯及時繕發了差錯通知單。儲匯出納嚴格執行了現金、憑證交接制度。儲匯會計嚴格執行了提協款審批制度和郵儲資金上劃下撥審批制度；嚴格了銀行賬戶管理，無未經省局批準擅自開戶現象，且銀行對賬單齊全，銀郵、上下級對賬相符，無其他懸記賬款。 對實時監控、電子稽查、智能令牌系統管理使用情況（實時監控、電子稽查系統預警信息是否按規定核查、核銷，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網點負責人是否嚴格執行智能令牌的管理，是否執行了三級權限，特別是大額交易和特殊業務的授權），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進行了全面的檢查。對檢查過程中發現的問題和隱患，采取了有效措施進行整改，并制定整改計劃，明確完成時間，同時還制定了防范措施，防止釀成案件。根據檢查過程中發現的問題也制定了相關內控文件，如×郵儲字[20xx]×號文件《關于規范儲蓄業務操作規程的通知》。
二、認真自查、積極整改
在各部門通力協作下，對郵政儲蓄機構進行了徹底的清查，發現存在以下問題：
（一）支局長、網點負責人未認真履行職責。對資金管理未按規定的頻次進行檢查和記錄。有少數網點未組織營業人員學習業務范圍和規章制度。未嚴格執行計算機權限管理規定。
（二）從業人員未嚴格執行各項內控制度。
1、個別網點未嚴格執行上下班交接制度，交接班手續不齊全。
2、部份儲蓄網點未嚴格按各項登記簿使用規定進行登記。
3、存在臺席保險柜未啟用密碼或鑰匙未及時取下的現象。
4、少數操作員離開柜面未退出工號。
5、個別營業員未按規定妥善保管業務專用公章及私章。
針對自查中發現的問題，我局及時下發了整改通知，提出整改要求及整改期限。我局將在今后的工作中，加大對郵政儲蓄網點、案件高發崗位的內部稽查檢查和處理力度，加強對從業人員操守的教育的培訓，提高全員嚴格執行制度的自覺性，加強制度建設，堵塞漏洞，嚴格執行各項制度，杜絕案件發生，并實行嚴格的問責制，切實防范案件風險，保障郵政儲蓄穩建經營。
案件專項治理工作總結2
根據總行及義烏管理部[20xx]44號文件《關于案件專項治理活動的實施方案》的工作要求，綜合運營部組織部門人員進行了學習，并對具體檢查工作進行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內支行主辦會計執行了“輪崗”和“強制休假”制度。20xx年9上旬組織相關人員對義烏管理部轄屬各支行、營業部及核算中心進行了臨柜操作規范性情況檢查，并現將具體執行情況與檢查情況匯總如下：
一、執行“輪崗”與“強制休假”制度
在義烏管理部成立之初，綜合運營部便根據重要崗位的設置要求，對核算中心對應的支付系統崗、記賬崗、抵質押物管理崗、票據簽發崗及審核崗、印章管理崗六個關鍵的崗位進行了全方位調整。并于20xx年8月份開始，對各支行的主辦會計進行了“強制休假”安排。由綜合運營部會計檢輔員代班，通過會計檢查輔員到支行“代班”的形式，近距離了解支行業務情況，發現了部分不足之處，相應提出了整改要求。
二、營業前突擊檢查方式
對臨柜業務操作規范性進行檢查檢查中未發現重大違規行為，各支行營業部的現金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實相符；各類業務用章、柜員卡、個人名章、重要空白憑證、現金等重要物品基本做到及時入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發現一具體些問題，表現在：個別柜員臨時離柜重要物品未及時上鎖、營業終了未將個人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、柜員與主辦會計的重要空白憑證賬實不符、現金庫存尾數賬款不符、營業場內及未加鎖的鐵皮柜內發現隔夜現金零幣等現象。我部針對以上情況進行了通報，并要求各部門負責人強調行風行紀，進一步提高員工風險防范意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計加強營業場內控管理，加強對臨柜人員各項日常業務的指導與全面監督的意識，改進工作方法，強化會計基礎工作，杜絕臨柜操作風險和差錯。
三、按月召開支行主辦會計工作會議，加強學習和督導工作。
我部會計檢輔員根據工作安排和“案件專項治理活動”的具體要求對于支行、營業部進行每月一到兩次的會計工作檢查。對于歷次檢查當中發現的問題和不規范現象，均在每月一次的同城主辦會計會議上進行了通報，并下發會議紀要和整改通知，要求主辦會計起到上傳下達的良好作用，學習規章制度，熟悉相關文件和會議紀要要求，在日常工作中，配合“案件專項治理活動”開展自查工作，查漏補缺，防微杜漸。
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