關于召開會議的通知

　　引言：掌握各項工作開展情況，及時發現存在問題，分析原因，提出改進工作的措施，更好推動全年工作進展，下面是CN人才小編收集整理的關于召開會議的通知，歡迎閱讀參考!~

　　關于召開會議的通知（一）

　　各市安全生產監督管理局：

　　經研究，省安監局決定召開全省礦山安全監管工作會議，現將有關事項通知如下：

　　一、會議內容

　　貫徹落實全國、全省安全生產工作會議和全省安監局長會議精神，總結2016年全省礦山安全監管工作，分析當前礦山安全監管工作形勢，研究部署2017年全省礦山安全監管重點工作。

　　二、會議對象

　　部分市安監局礦山安全監管分管局長，各市安監局礦山安全監管業務處室主要負責人1名，有礦山的縣(市、區)安監局礦山安全監管分管局長，省內礦山安全評價機構、開采設計、檢測檢驗單位負責人各1人。

　　三、會議時間

　　2017年3月29日上午報到，29日下午至30日上午開會，會期一天。

　　四、會議地點

　　涌金飯店(浙江省軍區第二招待所)，地址：杭州市勞動路127號，聯系人及電話：曾經理，13819198199。

　　五、其他要求

　　請各市安監局通知轄區內有關縣(市、區)安監局并將本轄區參會人員名單于3月22日下班前報省安監局礦山處，聯系人：丁敬海，聯系電話(傳真)：0571-87053043。

　　附件：報名回執

　　浙江省安全生產監督管理局辦公室

　　2017年3月15日

　　關于召開會議的通知（二）

　　各鄉鎮人民政府，大橋街道辦事處，區政府有關部門，大橋開發區管委會辦公室，有關直屬機構：

　　為積極應對經濟下行壓力，解決企業融資難問題，實現政銀企合作共贏，區政府決定召開金融合作交流會。現將會議相關要求通知如下：

　　一、會議時間：2017年3月8日下午2:30時

　　二、會議地點：安慶天域時代大酒店二樓會議室

　　三、參會人員：區政府領導，大橋開發區、北部新城、大龍山林場，政府辦、發改委、工信委、財政局、農業局、旅游局、招商局、金融辦、龍山鳳水投資公司、鑫橋融資擔保公司及各鄉鎮街道主要負責人，區內規上企業及與銀行簽約企業主要負責人(企業由工信委負責通知)。

　　邀請市投金辦，市人行、銀監分局及其他金融機構負責人。

　　四、會議內容：

　　1、綜合推介;2、企業代表發言;3、簽約儀式;4、金融監管及服務機構領導講話;5、區領導講話。

　　宜秀區人民政府辦公室

　　2017年3月6日

　　關于召開會議的通知（三）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：2016年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過召集2016年年度股東大會

　　3.會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會認為本次股東大會會議召

　　開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　(1)本次股東大會現場會議召開時間:2017年 4月 6日 13:30

　　(2)互聯網投票系統投票時間：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00

　　(3)交易系統進行網絡投票時間：2017年4月6日交易時間，即9:30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.出席對象：

　　(1)截止股權登記日 2017 年 3 月 29 日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決);

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員出席或列席會議;

　　(3)公司聘請的法律顧問及相關工作人員列席會議;

　　7.會議地點：山東省淄博市臨淄區楊坡路206號。

　　二、會議審議事項

　　1、公司 2016年度董事會工作報告;

　　2、公司 2016年度監事會工作報告;

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要;

　　4、公司 2016年度財務決算報告;

　　5、公司 2016年度利潤分配預案;

　　6、關于聘任公司 2017年度審計機構的議案;

　　7、關于修訂公司章程的議案;

　　8、關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案;

　　9、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案;

　　10、關于為控股子公司提供擔保額度的議案;

　　11、關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案;

　　12、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的`議案;

　　13、關于選舉公司第四屆監事會非職工監事的議案。

　　以上議案已經公司第三屆董事會第二十二次、第二十三次及第三屆監事會第

　　十八次、第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司在2017年3月15日、巨潮資

　　訊網及公司指定媒體上披露的董事會決議公告、監事會決議公告等相關公告文件。其中第11、12、13議案采用累積投票制，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。

　　公司第三屆獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　三、會議登記

　　1. 出席現場會議登記辦法

　　(1) 法人股股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件到本公司董事會辦公室辦理登記手續;

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續;

　　(3)委托代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡等辦理登記手續;

　　(4) 股東可以用傳真方式進行登記，傳真登記以在登記時間內公司收到有效。

　　2. 登記時間：2017年 4月 5日 8:00-11:30及 13:00-17:00。

　　3. 登記地點：淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 2。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式:

　　聯系電話:0533-7699188 傳真: 0533-7699188

　　聯系人:姜能成 郵編:255400

　　2、會議地址：淄博市臨淄區楊坡路 206號

　　3、會議費用:股東(或代理人)與會費用自理。

　　特此公告。

　　附件 1：授權委托書

　　附件 2：網絡投票的具體操作流程淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會

　　2017年 3月 15日

　　附件 1：

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　2016年度股東大會授權委托書

　　茲授權 先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達化工股份有限公

　　司 2016年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

　　議案名稱表決意見

　　同意 反對 棄權

　　1、公司 2016年度董事會工作報告

　　2、公司 2016年度監事會工作報告

　　3、公司 2016年年度報告及其摘要

　　4、公司 2016年度財務決算報告

　　5、公司 2016年度利潤分配預案

　　6、關于聘任公司 2017年度審計機構的議案

　　7、關于修訂公司章程的議案

　　8、關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案

　　9、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　10、關于為控股子公司提供擔保額度的議案

　　議案名稱 同意股數

　　11、關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案車成聚祝振茂陳暉范佳昱徐少芬劉湖源

　　12、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案苗耕書沈國權林丹丹

　　13、關于選舉公司第四屆監事會非職工監事的議案歐陽郁徐雪影

　　注：(1)如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決。

　　(2)通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業務辦理營業部對本次股東大會授權方可參與現場投票。

　　(3)非獨立董事、獨立董事及監事選舉分別采用累積投票制。

　　委托人(簽名/蓋章)： 委托人證件號碼：

　　委托人持股數： 委托人股票賬戶：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件 2：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一. 網絡投票的程序

　　1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362408”，投票簡稱為“齊翔投票”。

　　議案設置及意見表決。

　　(1)議案設置。

　　表 1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

　　議案序號 議案名稱 議案編碼

　　總議案 除累積投票議案外的所有議案 100

　　議案 1 公司 2016年度董事會工作報告 1.00

　　議案 2 公司 2016年度監事會工作報告 2.00

　　議案 3 公司 2016年年度報告及其摘要 3.00

　　議案 4 公司 2016年度財務決算報告 4.00

　　議案 5 公司 2016年度利潤分配預案 5.00

　　議案 6 關于聘任公司 2017年度審計機構的議案 6.00

　　議案 7 關于修訂公司章程的議案 7.00

　　議案 8 關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案 8.00

　　議案 9 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 9.00

　　議案 10 關于為控股子公司提供擔保額度的議案 10.00

　　議案 11 關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

　　子議案 1 非獨立董事車成聚 11.01

　　子議案 2 非獨立董事祝振茂 11.02

　　子議案 3 非獨立董事陳暉 11.03

　　子議案 4 非獨立董事范佳昱 11.04

　　子議案 5 非獨立董事徐少芬 11.05

　　子議案 6 非獨立董事劉湖源 11.06

　　議案 12 關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

　　子議案 1 獨立董事苗耕書 12.01

　　子議案 2 獨立董事沈國權 12.02

　　子議案 3 獨立董事林丹丹 12.03

　　議案 13 關于選舉公司第三屆監事會非職工監事的議案

　　子議案 1 非職工監事歐陽郁 13.01

　　子議案 2 非職工監事徐雪影 13.02

　　(2)填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票議案：填報表決意見：同意、反對、棄權，在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　議案 11、12、13 為累積投票議案，公司股東應當以其所擁有的每個議案組

　　的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

　　表 2累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數 填報

　　對候選人 A投 X1票 X1票

　　對候選人 B投 X2票 X2票

　　… …

　　合計 不超過該股東擁有的選舉票數

　　各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　① 選舉獨立董事(如議案 3.1，有 3位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數

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