股東大會召開通知

時間：2024-10-08 18:29:01 通知我要投稿

股東大會召開通知

　　在社會一步步向前發展的今天，能夠利用到通知的場合越來越多，通知適用于批轉下級機關的公文，轉發上級機關和不相隸屬機關的公文。你知道通知怎樣寫才規范嗎？以下是小編為大家整理的股東大會召開通知，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東大會召開通知

股東大會召開通知1

　　xx技術股份有限公司(以下簡稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：xx技術股份有限公司x年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　(1)現場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：x年4月18日

　　7、會議出席對象：

　　(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的`股東;(授權委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師

　　8、現場會議地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號xx技術股份有限公司辦公樓二樓會議室

　　9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《x年度董事會工作報告》

　　三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

　　2、審議議案二《x年度監事會工作報告》

　　3、審議議案三《x年度財務決算報告》

　　4、審議議案四《x年度利潤分配預案》

　　5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》

　　7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》

　　9、審議議案九《關于續聘公司x年度財務審計機構的議案》

　　10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室郵編：

　　4、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

　　(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明"股東大會"字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項：

　　(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　(2)與會股東費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

　　五、聯系方式：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真電話：

　　E-mail：

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　xx技術股份有限公司董事會

　　x年3月29日

股東大會召開通知2

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《廣東達志環�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　�。�1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

　　（3）公司聘請的.見證律師等相關人員。

　　8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項

　　1、《關于續聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

　　3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

　　4、《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監事會非職工代表監事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監事會非職工代表監事

　　議案1-3已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經公司第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環�？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　�。�1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯系人：張學溫

　　4、聯系電話：020-32221952

　　5、聯系地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

xxx董事會

　　20xx年1月5日

股東大會召開通知3

公司全體股東：

　　公司訂于20xx年1月6.7日晚上8:00，在xx醫科大學演說廳，舉行全體股東大會，通報xx醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，懇請務必按時出席。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東居多)

　　20xx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

　　xx市xxx房地產開發有限責任公司

　　20xx年12月29日

股東大會召開通知4

xx股東：

　　公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：

　　1.會議時間：20xx年1月25日上午10時整；

　　2.會議地點：公司會議室；

　　3.參加人員：全體股東（不得缺席）；

　　4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　石英石建材有限公司

　　20xx年4月25日

股東大會召開通知5

各位股東：

　　公司定于xxx年5月27日下午3點在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經營計劃和下步工作安排;

　　2、處置公司資產;

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。

　　xx縣xx大酒店有限責任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股東大會召開通知6

　　關于召開XXXXXXXX有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經公司董事會研究，定于20xx年7月日（星期）以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　�。ㄒ唬┱匍_時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。

　�。ǘ┱匍_地點

　�。ㄈ┱偌吮敬螘h由本公司董事會召集

　�。ㄋ模┱匍_方式本次會議采用現場投票的召開方式

　　（五）會議主持人本次會議主持人為公司董事長XXX先生

　　二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項

　　（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　�。ǘ┓ㄈ斯晒蓶|應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的`有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　五、聯系方式聯系人：

　　電話：

　　手機：

　　傳真：

　　特此通知！

　　XXXXXX有限責任公司

　　XXXX年XX月XX日

股東大會召開通知7

各位xx公司股東：

　　經本公司領導研究決定，茲定于x年12月16日上午9：00時至下午17：00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發有限公司股東大會”。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的.發展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17：30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8：30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開發有限公司

　　20xx年11月19日

股東大會召開通知8

公司全體股東：

　　公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！

　　股東參會時間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主）

　　20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）

　　xx市xx房地產開發有限責任公司

　　20xx年12月29日

股東大會召開通知9

公司各股東：

　　我公司訂于20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：20xx年1月10日

　　會議地點：六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

　　召集人：xx

　　主持人：宣國進

　　二、召開方式：現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）

　　三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更

　　四、其他事項聯系人：高先生電話：

　　試驗區xx房地產開發有限公司

　　20xx年12月4日

股東大會召開通知10

公司各股東：

　　我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、會議基本情況:

　　會議時間:x年1月10日

　　會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

　　召集人:

　　主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:

　　試驗區x房地產開發有限公司

　　x年12月4日

股東大會召開通知11

各位股東：

　　農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　(一)會議屆次：x年度股東大會。

　　(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

　　(四)會議召集人：本行董事會。

　　(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　(一)聽取和審議董事會x年工作報告;

　　(二)聽取和審議監事會x年工作報告;

　　(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;

　　(四)審議x年度信息披露報告(草案);

　　(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議x年度財務預算方案(草案);

　　(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

　　(九)聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的'報告。

　　三、會議出席對象

　　(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　(一)登記手續

　　1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。

　　(二)登記地點

　　本行在xx縣內各支行營業廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

　　(三)登記時間

　　x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。

　　(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、其他

　　(一)本次會議會期半天。

　　(二)聯系人：。

　　(三)聯系電話：，傳真：。

　　農商銀行

　　x年3月17日

股東大會召開通知12

　　關于召開創立大會暨第一次股東大會的通知鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創立大會暨第一次股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司執行董事；

　　2、會議召開時間：20xx年12月10日上午9：00；

　　3、會議召開地點：

　　4、會議召開方式：現場會議；

　　5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決；

二、會議審議事項

　　1、審議《關于籌建工作的報告》；

　　2、審議《關于設立費用的報告》；

　　3、審議《章程》；

　　5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；

　　6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監事會的議案》；

　　7、審議《關于選舉第一屆監事會非職工監事的議案》；

　　8、審議《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》；

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關聯決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關于在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》；

　　12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》；

　　13、審議《關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項。

　　三、出席會議的對象

　　1、全體發起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監事會股東代表監事候選人、第一屆監事會職工代表監事；

　　3、xxx

　　四、參加會議登記辦法

　　1、登記時間：公司登記在冊的`全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年12月10日上午：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。

　　五、其他事項

　　1、本公司聯系方式

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系地址：

　　聯系郵編：

　　2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

　　特此通知！

　　20xx年xx月xx日

股東大會召開通知13

　　xx有限公司20xx年第XXX股東會會議通知尊敬的股東：您好！經公司董事會商定，于20xx年五月XX日在xxXXXX（地址）召開xx有限公司20xx年第XXX次股東會會議，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長xx先生

　　3、會議召開時間：20xx年5月xx日（星期X）上午9：00會議方式：現場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

　　5、會議召開地點：xx（地址）

　　6、出席會議人員：

　　（1）公司全體股東或其委托代理人；

　�。�2）公司董事、監事；

　　7、列席會議人員：

　　（1）公司高級管理人員列席會議

　�。�2）本公司聘請的XXX律所事務所律師：xx。（或者將二者融合寫為與會人員）

　二、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》；

　　2、《公司20xx年度監事會工作報告》；

　　3、《公司20xx年度財務決算方案》；

　　4、《公司20xx年度財務預算方案》；

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　三、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的`，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

　　3、登記地點：xx（地址）

　　4、聯系人：xx聯系電話：xx

　　四、附件（授權委托書）

　　xx有限公司

　　20xx年4月5日

股東大會召開通知14

　　關于召開xx有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經公司董事會研究，定于20xx年7月日（星期）以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。

　　（二）召開地點

　�。ㄈ┱偌吮敬螘h由本公司董事會召集

　�。ㄋ模┱匍_方式本次會議采用現場投票的召開方式

　�。ㄎ澹⿻h主持人本次會議主持人為公司董事長XXX先生

　　二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項

　　（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的.，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　�。ǘ┓ㄈ斯晒蓶|應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　五、聯系方式聯系人：電話：手機：傳真：

　　特此通知！

　　xx有限責任公司

　　20xx年7月4日

股東大會召開通知15

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次會議是x年第一次臨時股東大會

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　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　（三）會議召開的合法性、合規性

　�。ㄋ模⿻h召開日期和時間

　　開始時間：20xx年05月12日上午9：00

　　結束時間：20xx年05月12日上午12：00

　　公告編號：xx

　�。ㄎ澹⿻h召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

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　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

　　下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員

　　（七）會議地點：公司一樓會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的.《授權委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋公告編號：-004

　　法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時間：x年05月12日上午8：30-9：00

　�。ㄈ┑怯浀攸c：

　　工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室

　　四、其他

　�。ㄒ唬⿻h聯系方式

　　聯系人：蔣

　　聯系地址：工業園區唯亭豐盈街18號

　　聯系電話：

　　傳真：

　　E-mail：

　　（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。